Полиция Санкт-Петербурга задержала группу мошенников, которые воровали деньги с банковских карт россиян под видом сотрудников служб безопасности банков. Один из членов группы аферистов – улан-удэнец.
Подробности дела раскрыли в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. Схема заключалась в следующем: операторы обзванивали людей под видом сотрудников банков с «подменных» номеров с префиксом +495 и +499 и вынуждали людей переводить средства. Чужие деньги они направляли на карты, оформленные на подставных лиц в различных регионах России. В конечном счёте полученные деньги обналичивались в банкоматах Улан Удэ и Санкт-Петербурга. Затем эти наличные вносились на расчётные счета подозреваемых в Санкт-Петербурге. После направлялись на криптообменные биржи для покупки биткоинов, которые, в свою очередь, переводились операторам в соседнем государстве.
Сейчас выявлено как минимум 15 потерпевших – жителей разных регионов России. Они в общей сложности перечислили аферистам более двух миллионов рублей.
Для придания своей деятельности легального вида участниками группы был организован обменный пункт, предлагающий услуги по переводу средств в криптовалюту и обратно. Для транзакций средств аферисты использовали офис в бизнес-центре на набережной реки Мойки в Петербурге. Установлены организаторы и координаторы этого подпольного офиса, а также операторы, которые работали посменно.
Всего сейчас установлено 10 участников данной преступной группы – три женщины и семь мужчин. Семеро из них задержаны в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Санкт-Петербурге.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В дальнейшем планируется возбуждение уголовных дел по всем установленным фактам.
