Для перечисления средств на счета зарубежных компаний 45-летний житель Красноярска использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц – мужчин и женщину, проживающих в городе Бийск Алтайского края. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к деятельности и руководству фирм их фиктивные учредители и директора отношения не имели.
Фактически переводом денежных средств фактически руководил житель Красноярска, а юридические лица были созданы для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций.
Для проведения незаконных финансовых операций мужчина использовал расчетные счета, открытые в банках нескольких городов России. В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 миллионов рублей.
Сибирской оперативной таможней возбуждены уголовные дела, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
