- Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве вынесено обвинение в отношении мужчины, который подозревается в хищение денежных средств кредитной организации, – сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
Как выяснили сотрудники полиции, мужчина, являясь единоличным исполнительным органом кредитной организации, владея информацией о финансовом положении и качестве активов своего коммерческого банка, вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств банка, для чего им был разработан противоправный план, согласно которому соучастники предоставили в эту кредитную организацию подложные векселя сторонних организаций, в том числе обладающих признаками фиктивности.
Затем злоумышленник, действуя в обход установленному порядку проверки контрагентов и вопреки интересам банка, заключил от имени организации договоры купли-продажи подложных векселей. При этом он же, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по их приобретению.
Таким образом, злоумышленник совместно с группой неустановленных лиц совершил сделки от имени банка по приобретению подложных векселей организаций на общую сумму свыше 1,35 миллиона рублей.
Напомним, в ноябре 2016 года следственная часть следственного управления МВД по Бурятии возбудила уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» по факту «доведения» до несостоятельности «БайкалБанка».
Основанием послужили материалы проверки прокуратуры Бурятии, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики, Управления ФСБ по Бурятии.
Установлено, что с 1 января по 18 августа 2016 года руководство «БайкалБанка» провело ряд сделок с ценными бумагами и золотом, по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка. Взамен были получены векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости.
Согласно материалам дела, с 1 по 17 августа прошлого года имущество банка стоимостью полмиллиарда рублей было продано за сомнительные векселя. Долги по кредитным договорам на 1,7 миллиарда рублей были заменены на векселя «сомнительного качества».
