Два уголовных дела были возбуждены в отношении иркутянина по факту незаконных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов.
Иркутянин создал две фирмы-однодневки, в которых генеральными директорами были назначены два фиктивных гражданина. Приэтом этими руководители открыли счета в двух различных крупных российских банках, а также получили цифровые подписи.
В результате, от имени обоих фиктивных руководителей фирм-однодневок были заключены внешнеэкономические контракты. В первом случае - с иностранной компанией, расположенной в государстве Белиз (Центральная Америка, территория Карибского бассейна) на поставку техники для строительной площадки; во втором - с китайской компанией на поставку транспортных средств и техники производства Howo, Shantui, Great Wall.
В соответствии с данными контрактами иркутскими ООО на счета иностранных фирм были перечислены денежные средства, однако товар в Россию так и не поступил, то есть единственной целью махинации был вывод денег из страны.
Отделом валютного контроля Иркутской таможни было установлено, что в адрес иностранной компании (Белиз) были перечислены (неоднократно) денежные средства в общей сумме 557 тысяч долларов США. По курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на даты совершения преступления рублевый эквивалент незаконно перечисленных денежных средств составил более 19 миллионов 585 тысяч рублей.
В адрес иностранной компании (КНР) также неоднократно незаконно перечислялись денежные средства. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 2 миллионов 175 тысяч долларов США (рублевый эквивалент данных денежных средств составил более 135 миллионов 79 тысяч рублей), что также является особо крупным размером.
Гражданину, в отношении которого возбуждены уголовные дала, грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
