Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Екатеринбурга заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией (Гонконг) на поставку товара – электроинструмента – на сумму 3,056 миллионов долларов США. При этом данный контракт определял конечный пункт поставки товара – Екатеринбург.
Во исполнение контракта в одном из екатеринбургских банков был оформлен паспорт сделки, и в соответствии со справками о валютных операциях, произведенных по системе «Банк клиент», девятью платежами в различное время на счета иностранной компании были перечислены денежные средства в иностранной валюте на сумму более 1,8 миллионов долларов (более113 миллионов рублей).
Затем данное общество с ограниченной ответственностью сменило место регистрации с Екатеринбурга на Иркутск.
В ходе проведенной проверки отделением валютного контроля Иркутской таможни было выявлено, что товар, за который была произведена оплата, в установленный срок в Россию не поступил, денежные средства за непоставленный товар также возвращены в Российскую Федерацию не были. Кроме того, было выяснено, что российская фирма по поводу непоступления товара, а также возврата валюты в Арбитражный суд Екатеринбурга, Торгово-промышленную палату Российской Федерации не обращалась.
В связи с этим Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту «утечки капитала» за рубеж в крупной размере, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
