В СУ СКР по Северо-Западному федеральному округу поясняют, что схема злоумышленников, была довольно простой. Всю информацию о клиентах банка преступникам предоставлял соучастник, работавший в этой кредитно-финансовой организации.
Как следует из материалов уголовного дела, после того как работник ОАО «Сбербанк России» Алексей Лапин предоставлял подельникам конфиденциальные данные клиентов, мошенники действовали либо совсем примитивно — производя по поддельным документам перечисления средств со счетов жертвы на счета подконтрольных организаций, либо, в случае, если вкладчик был подключен к услуге интернет-банкинга прибегали к «высокотехнологичным приемам». Мошенники, также используя подложные документы, обращались к операторам мобильной связи и получали, взамен якобы утерянных, телефонные сим-карты людей, счета которых они хотели облегчить. После этого, пользуясь паролями, предоставленными им работавшим в банке сообщником, давали удаленную команду на проводку средств между счетами.
Отметим, что организация действовала с начала 2011 года. Преступники не ограничивались Петербургом - они отметились в Московской и Тверской областях, а также в Бурятии.
В 2012 году, после того как пострадавшие обратились в правоохранительные органы, сыщики задержали пятерых подозреваемых. Один из них, Михаил Туркин, замдиректора частной фирмы, на счетах которой оседали похищенные средства, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал следствию показания на сообщников. Его дело было выделено в отдельное производство и весной этого года передано в суд. В марте Туркин был приговорен к лишению свободы сроком на три года.
Всего выявлено 35 эпизодов преступной деятельности, к уголовной ответственности привлечены 11 лиц. Так вчера, 19 июня, Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении остальных членов группировки, и дело было направлено в суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Они обвиняются в мошенничестве, незаконном получении и разглашении из корыстной заинтересованности сведений, составляющих банковскую тайну, и подделке документов.
Однако перед судом предстанут пока не все мошенники. Ещё трое объявлены в федеральный розыск, сообщает «Ъ».
