Следственные органы главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области вменяют им проведение финансовых махинаций, размер которых составил несколько миллиардов рублей. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направленно для рассмотрения в судебные органы.
Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны в январе 2014 года.
В ходе следствия сотрудниками полиции выявлено свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.
При обысках в жилищах подозреваемых изъяты документы, печати, бланки, а также иные предметы, подтверждающие их причастность к совершенным деяниям. Проведен ряд экспертиз и исследований. Сформирована свидетельская база.
В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
