Полиция выявила факты совершения контрабанды и совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными преступным путём в целях их легализации
Как было установлено в ходе проверки, 30-летняя женщина, являясь директором акционерного общества, в период с ноября 2012 по май 2013 года заключила международные контракты с двумя иностранными торговыми компаниями на поставку круглой сосны.
Предпринимательница внесла в декларации на перевозимый лес фиктивные сведения. После чего на валютный счёт акционерного общества поступило около 8,5 миллионов рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, добытыми контрабандой деньгами, злоумышленница перевела валюту на коммерческий счёт другого предприятия, чем обеспечила себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.
31 марта возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В суд ушло дело о покушении на убийство с особой жестокостью
Следователи уже допрашивают врачей
Мужчины лишились более 750 тысяч рублей
Пострадавших доставили в больницу
Они первыми прибыли на место
Расследуется уголовное дело
Малышка попала в больницу с тяжёлыми травмами
Тушить его отправились четверо пожарных
Мужчина по просьбе родственников потерпевшего с августа присматривал за домом и топил печь
Мужчина вспылил после оглашения постановления
Пожары возникли из-за короткого замыкания
ДТП произошло на улице Жердева
Площадь пожара составила 180 квадратных метров
На передаче «Мужское и женское» вскрылись новые подробности дела о бабушке, которая чуть не сварила внучку в кипятке
Он пытался купить автозапчасти
