Так, работники предприятий «Старатель», «Барс» и «Витимгеопром» не фиксировали подлежащие обязательному контролю сведения по операциям купли-продажи золота документально. Кроме того, в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения они не направляли, либо направляли не в срок.
Между тем, по закону, операция с денежными средствами или иным имуществом в определённых случаях подлежит обязательному контролю. Это распространяется на операцию с суммой 600 тысяч и более рублей, в случае, если речь идёт о скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Сведения о таких операциях представляются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в уполномоченный орган.
В связи с этим, прокуратура района возбудила производство об административном правонарушении в отношении руководителя ООО «Барс», материалы проверки направлены в Забайкальскую государственную инспекцию пробирного надзора. Руководителям ООО «Старатель» и ЗАО «Витимгеопром» внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
