В соответствии законом, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей, и если они затрагивают драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий.
По закону организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.
Между тем, как показала проверка, эти организации в 2011-2012 годах совершали сделки, сумма которых превышала 600 тысяч рублей, но сведения по операциям купли-продажи золота не фиксировались и в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляли.
По данным фактам прокуратура района вынесла постановления о возбуждении административных производств в отношении руководителей организаций. За непредставление в уполномоченный орган сведений виновные лица оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
