Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Происшествия, 
Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Установлено, что в 2017 году гражданин России, под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В течение 2018 года на расчётные счета организатора перечислялись денежные средства от фирм- «однодневок».

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Деньги на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.

- За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ. Проводится расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ «Волга» догнала удирающую «Хонду»
Водители разбирались в обстоятельствах ДТП
В Бурятии под лёд провалился автомобиль
Водитель и пассажир смогли выбраться
В Бурятии вынесли обвинительный приговор «чёрному» лесорубу
Прибайкальский районный суд вынес приговор подозреваемому в незаконной рубке лесных насаждений
Житель Бурятии, не разобравшись, убил женщину
Ещё одна женщина спаслась, убежав в ванную
В Ангарске погиб водитель опрокинувшегося УАЗа
Смертельная авария произошла на трассе «Сибирь»
Житель Бурятии убил бывшего сокамерника из-за женщины
Убийца орудовал в том числе канцелярским ножом
Улан-удэнку обокрали на дне рождения её сына
Сперва вор отрицал, что присвоил гаджет
Жителя Бурятии сделал инвалидом случайный выстрел
Пострадавший от рук стрелка добился компенсации
^