Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 июня

17 июня

Популярное

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Происшествия, 
Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Установлено, что в 2017 году гражданин России, под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В течение 2018 года на расчётные счета организатора перечислялись денежные средства от фирм- «однодневок».

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Деньги на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.

- За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ. Проводится расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ вакуумка врезалась в пикап
Виновник свою вину только после просмотра видео, на котором оказалась запечатлена авария
В Бурятии 17-летний мотоциклист сбил пешехода насмерть и скрылся
Подросток на мотоцикле сбил сразу двух пешеходов, одного насмерть
Иркутянка перевела мошенникам 1,5 млн рублей
Только за сутки мошенники выманили у жителей области четыре миллиона
Застреливший девочку через дверь читинец пойдёт под суд
Пьяный мужчина стрелял в соседскую дверь из-за конфликта
В Бурятии за рулём поймали 15-летнего подростка
Подросток взял машину без спроса
Житель Бурятии пытался разобрать железнодорожное полотно
Мужчина украл более тысячи рельсовых прокладок и металлические костылей
Ангарчанин лишился 700 тысяч после разговора с «роботом»
Мужчина поверил лжесотруднице банка, настаивавшей на необходимости перевыпуска карты
В Забайкалье рухнул автомобильный мост
Обрушение произошло из-за высокого уровня воды в горной реке
В Улан-Удэ пассажир «Лэнд Крузера» напал на пешехода
Дорожные разборки запечатлела видеокамера. ВИДЕО
В Братске мужчина поджёг комнату из мести
На пожаре пострадал молодой человек
В Иркутской области лжетеррорист отправился в колонию
Мужчина сообщил в экстренные службы о ложном минировании пожарной части
У жителя Улан-Удэ изъяли марихуану на станции
Парень собрал коноплю на заброшенном поле
^