25 марта

24 марта

Популярное

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Происшествия, 
Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Установлено, что в 2017 году гражданин России, под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В течение 2018 года на расчётные счета организатора перечислялись денежные средства от фирм- «однодневок».

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Деньги на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.

- За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ. Проводится расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.




Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец выбросил труп свиньи в мусорный бак
Мужчину нашли и задержали полицейские  
«Очень нужна помощь»: В Улан-Удэ мать и трое детей остались без крова
По словам членов семьи, бывший глава семейства намеренно сжёг их единственное жилище
В Улан-Удэ родила женщина, пострадавшая в ДТП, где погиб её старший сын
Следствие подтвердило, что перед аварией алкоголь употреблял не только водитель, но и его беременная сожительница
В Забайкалье у пенсионера украли 500 юбилейных монет
Молодые люди дважды обокрали местного жителя
Житель Бурятии «заминировал» автобус, на который опоздал
Мужчина на такси пытался догнать уехавший рейсовый автобус
В Иркутской области иностранец пытался подкупить полицейских
Помимо административной, ему теперь грозит уголовная ответственность
В Бурятии пьяный водитель устроил страшное ДТП: погиб ребёнок
Ещё один ребёнок и беременная мать госпитализированы
В пригороде Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Наезд произошёл в селе Сотниково
На севере Бурятии потушили крупный пожар на базе
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки 
^