Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

Популярное

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Происшествия, 
Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Установлено, что в 2017 году гражданин России, под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В течение 2018 года на расчётные счета организатора перечислялись денежные средства от фирм- «однодневок».

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Деньги на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.

- За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ. Проводится расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.




Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл пожар в People's Park
Во время пожара эвакуировались 57 человек
В Забайкалье за сутки утонуло трое человек
Все они купались в непредназначенных для отдыха водоёмах
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, не смог обжаловать приговор
По вине водителя погиб девятилетний мальчик, катавшийся на велосипеде
В Улан-Удэ утонул 17-летний подросток
Трагедия произошла недалеко от Селенгинского моста
В центре Улан-Удэ сломался трамвай
Пассажиров пришлось высадить
В Иркутской области за два дня утонули трое несовершеннолетних
Все погибшие находились в компании друзей, однако помочь им никто не смог
В Иркутске утонул 13-летний мальчик
Погибший ребёнок ранее ходил в секцию плавания
Пьяный пассажир рейса Екатеринбург – Чита  ударил бортпроводника
Буйного пассажира заключили под домашний арест
В Бурятии один пенсионер убил другого из ревности
Пожилой мужчина скончался из-за обильной кровопотери
В Забайкалье молодой сельчанин до смерти избил собутыльника
Убийство произошло во время пьяной потасовки
В Бурятии водитель «Тойоты» сбила 60-летнего мужчину
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте
В центре Улан-Удэ вновь выросла конопля
Избавиться от конопли на площади Революции никак не удаётся
В Бурятии поймали с наркотиками пассажира рейсового автобуса
Молодой человек уже расположился в автобусе, когда к нему пришли полицейские
Улан-удэнка отдала деньги мошенникам, поверив в «путинскую» выплату
Доверчивая женщина сообщила даже защитные коды своих банковских карт
^