04 октября

03 октября

Популярное

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США

Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Происшествия, 
Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф

Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.

Установлено, что в 2017 году гражданин России, под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В течение 2018 года на расчётные счета организатора перечислялись денежные средства от фирм- «однодневок».

Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Деньги на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.

- За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ. Проводится расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.




Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сгорел гараж
К счастью, обошлось без пострадавших  
 Читинец получил срок за вымогательство и избиение сожительницы
Мужчина требовал поделиться с ним кредитными деньгами
Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения
В Бурятии от алкоголя умерло 169 человек
За год число его жертв в республике заметно увеличилось
Читинец обчистил подругу после посиделок в баре
Мужчина разбил окно квартиры и украл 65 тысяч рублей
Мошенники списали 14 тысяч у 18-летнего жителя Бурятии
Молодой человек по указке аферистов скачал подозрительное приложение
Село в Бурятии отрезало от большой земли после обрушения моста
А восстановить его не могут из-за поднявшейся реки
В Иркутской области задержали пьяного водителя, устроившего два ДТП
Мужчина за два часа успел поучаствовать в двух авариях 
Иркутянка поверила мошенникам и убедила свою мать перевести им деньги
Доверчивые женщины отдали аферистам свыше 5,5 млн рублей от продажи квартиры
Экс-министр природных ресурсов Бурятии предстанет перед судом
Завершено уголовное дело о свалке возле Байкала  
Следователи возбудили дело из-за взрыва в частной котельной Читы
В результате происшествия пострадали два человека 
^