28 марта

27 марта

Популярное

Аферистов, обналичивавших материнский капитал, накажут в Иркутской области

Происшествия, 
Они обналичили более 20 миллионов рублей

В ходе расследования хищения денежных средств путём незаконного обналичивания сертификатов на материнский капитал - установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорён к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретённых ими на заёмные средства.

Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счёт средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, ещё один наиболее активный участник группы проведёт в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выросло число подхвативших ротавирус детсадовцев
Проводится эпидемиологическое расследование
В пригороде Иркутска столкнулись четыре автомобиля
    
Одного пассажира увезли в больницу
За сутки произошло восемь таких пожаров
В детском саду в Улан-Удэ произошла вспышка ротавирусной инфекции
Дети находятся на амбулаторном и стационарном лечении
В Бурятии подросток попросил позвонить и украл 30 тысяч рублей
Потерпевший обратился в полицию только через месяц
В Бурятии семья на машине попала в снежный плен
Неприятность приключилась поздно вечером
^