11 Декабря

10 Декабря

Популярное

Аферистов, обналичивавших материнский капитал, накажут в Иркутской области

Происшествия, 
Они обналичили более 20 миллионов рублей

В ходе расследования хищения денежных средств путём незаконного обналичивания сертификатов на материнский капитал - установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорён к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретённых ими на заёмные средства.

Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счёт средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, ещё один наиболее активный участник группы проведёт в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ушлый читинец украл телефон и золотую цепочку
Парень воспользовался конфликтной ситуацией
В Бурятии с поличным поймали «чёрного лесоруба»
Незаконную рубку сосны обнаружили в Кижингинском районе Бурятии
71 дом в Иркутске оставался без тепла
Аварию устраняли 11 бригад
Житель Иркутской области лишился денег в надежде на бонусы
Он сам продиктовал три цифры с обратной стороны карты
В Иркутске задержали ОПГ угонщиков иномарок
Краденые авто вернут владельцам
Читинец обворовал гостя
Он украл деньги с его банковской карты
В Иркутской области водитель «Хонды» насмерть сбил пешехода
Водитель лишь недавно вернул право сесть за руль
В Улан-Удэ водитель отругал сбитого подростка и сбежал
Идёт розыск водителя, бросившего сбитого парня
Читинца обворовали, пока он спал
Гости стащили бытовую технику и сотовые телефоны
Ангарчанин погиб на пожаре в пятиэтажке
Ещё один мужчина был госпитализирован
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
^