Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

Популярное

Аферистов, обналичивавших материнский капитал, накажут в Иркутской области

Происшествия, 
Они обналичили более 20 миллионов рублей

В ходе расследования хищения денежных средств путём незаконного обналичивания сертификатов на материнский капитал - установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорён к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретённых ими на заёмные средства.

Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счёт средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, ещё один наиболее активный участник группы проведёт в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сумма ущерба гражданам составила около 150 тысяч рублей
В Бурятии бешеная лиса укусила мужчину
Животное, больное бешенством, вцепилось в ногу сельчанина
Пьяный житель Бурятии связал и ограбил старушку
Он стащил у пенсионерки деньги и телефон
Крупная авария оставила часть Братска без горячей воды
45 квартал Братска остался без горячей воды
Жителя Бурятии обвиняют в изнасиловании соседки
Однако мужчина утверждает, что всё произошло по обоюдному согласию
В Бурятии двух педиатров осудили за смерть 6-летней девочки
Ошибка врачей, которые провели беглый осмотр, стоила ребёнку жизни
Родственники не верят в самоубийство солдата-срочника в Бурятии
Парню оставалось до дембеля 85 дней, однако его обнаружили мёртвым в сушилке. Близкие пытаются выяснить причины трагедии, не веря в версию суицида
С начала сезона клещевой активности в медицинские организации Бурятии по поводу укусов клещей обратились 4605 человек
Свёрток с запрещёнными предметами нашли сотрудники колонии
Он сам потреблял запрещённое вещество
В Бурятии дети травятся алкоголем
В целом количество острых отравлений алкоголем снижается
На посту ДПС в Чите изъяли масло каннабиса
Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в Читу крупной партии наркотических средств.
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
31.08.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
31.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.06.2018
Загрузка...
^