20 Июня

19 Июня

Популярное

Аферистов, обналичивавших материнский капитал, накажут в Иркутской области

Происшествия, 
Они обналичили более 20 миллионов рублей

В ходе расследования хищения денежных средств путём незаконного обналичивания сертификатов на материнский капитал - установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорён к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретённых ими на заёмные средства.

Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счёт средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, ещё один наиболее активный участник группы проведёт в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пенсионер убил бездомного лопатой
Выяснилось, кто убил мужчину, труп которого был обнаружен на Комушке
Детский омбудсмен Иркутской области заявила, что квест-комнаты могут быть опасны
ДТП случилось днём 19 июня в районе остановки Жуковского на улице Лермонтова в Иркутске
Он пытался подкупить транспортного полицейского
Они зафиксированы в трёх местах в столице Бурятии  
Он несколько часов находился на аппарате ИВЛ
Они взяли деньги в центре занятости для открытия бизнеса
В Улан-Удэ выгорела стена и крыша дома
Инцидент произошёл в Советском районе
В Улан-Удэ осудили отца-истязателя
Мужчина шесть лет жестоко избивал двоих сыновей
В Улан-Удэ насмерть сбили мужчину (видео)
Личность погибшего не установлена
Детям нужно чаще напоминать правила поведения - это поможет сохранить здоровье и жизнь
Мужчина сначала нарушил режим пребывания, а потом стал фигурантом уголовного дела
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области назвало три водоёма, опасные для купания
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.04.2018
Загрузка...
^