Житель Читы, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные им фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, предоставлял услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. С «клиентов» за свои услуги обвиняемый получал комиссию в размере пяти процентов.
В результате с 2011 по 2016 годы злоумышленник незаконно получил более 17 миллионов рублей.
В отношении 43-летнего читинца возбуждено уголовное дело за незаконные банковскую деятельность и создание юридического лица, а также за неправомерный оборот средств платежей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный суд Читы. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
