Сотрудники Бурятской таможни, транспортной полиции и УФСБ выявили очередной факт контрабанды лесоматериалов с использованием «фирм-однодневок».
Через подставных лиц было создано две фиктивных фирмы, одна как лесоэкспортёр, другая как производитель лесоматериалов. В ноябре 2016 года от имени «фирмы-лесоэкспортера» были поданы экспортные декларации, в которых в качестве производителя лесоматериала была указана «фирма-однодневка», что и было установлено в ходе проверки.
Организатором создания фирм оказался житель Бурятии, который скупил и вывез в Китай по подложным документам более 270 кубометров пиломатериала (сосны, лиственницы, кедра).
Бурятская таможня возбудила 4 уголовных дела: одно по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важного ресурса в крупном размере); два уголовных дела по ч.1.ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в ЕГРЮЛ юридических сведений о подставных лицах). Четвертое уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).
Дела были переданы в Следственный отдел Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
