Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Февраля

23 Февраля

Популярное

Экс-сенатор от Бурятии потерял крупную сумму «благодаря» банкиру из Швейцарии

Экс-сенатор от Бурятии потерял крупную сумму «благодаря» банкиру из Швейцарии
Происшествия,  23.06.2016 20:14 Фото:pixabay.com
Менеджер Credit Suisse перевёл на счета жены порядка 3,5 миллионов долларов, принадлежащих 4 клиентам банка, в том числе бывшему сенатору от Бурятии Виталию Малкину

Управляющий активами клиентов швейцарского инвестбанка Credit Suisse перевел на свои личные счета в общей сложности $3,5 млн со счетов бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, бывшего российского сенатора от Бурятии Виталия Малкина и еще двоих россиян. Как рассказали Bloomberg четверо осведомленных источников, об этом банкир рассказал на допросе в ходе расследования дела о многолетних махинациях с деньгами клиентов второго по величине банка в Швейцарии.

Собеседники агентства не раскрывают имени банкира, называя его «Л», но по данным Wall Street Journal (WSJ), Financial Times и Georgia Today, речь идет о Патрисе Лескодроне, который в течение многих лет управлял портфелем Иванишвили и других богатых клиентов из стран бывшего СССР.

Прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении «Л» с конца прошлого года. В марте ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении денег клиентов и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он тайно пользовался средствами Иванишвили, чтобы покрыть убытки других клиентов. Помимо него по делу проходят три независимых финансиста из Женевы, Обвальдена и Абу-Даби.

В 2008 году «Л» перевел $1,5 млн на счет своей жены в Монако, уточняют двое собеседников агентства. Еще $2 млн — в 2011 году на счет контролируемой им компании в Дубае, отмечают источники. Банкир утверждает, что никогда не получал прибыль с этого.

Как рассказывал WSJ адвокат Иванишвили Марк Хенцелин, миллиардер осознал проблемы с его инвестиционным портфелем, когда осенью прошлого года ему поступило множество маржин-коллов (один — на $128 млн), то есть требований внести деньги на счет при падении стоимости инвестиционных инструментов ниже определенного уровня (иначе брокер в целях предотвращения дальнейших убытков может продать эти инструменты).

Через несколько дней после этого управляющий признался во всем коллегам из Credit Suisse. В декабре банк подал на него жалобу, обвинив в должностных преступлениях, а в январе менеджер был арестован. Как и в сентябре, так и сейчас он настаивает, что не зарабатывал на несогласованных операциях. Credit Suisse не нашел доказательств обратного, но «нельзя исключить, что он мог пытаться получить личную выгоду», говорится в жалобе банка, который приводит Bloomberg.

Сейчас банкир находится в тюремном госпитале в Женеве — как сообщала газета Le Temps, у него диагностировали рак. Следствие отказывается освободить его из-под стражи, так как опасается, что он может покинуть Швейцарию: «Л» — гражданин Франции, а его дом на Женевском озере расположен менее чем в 10 км от границы с Францией, которая, как правило, не экстрадирует своих граждан, отмечает Bloomberg, сообщает «РБК»
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале погиб дайвер
Известно, что на месте происшествия было два дайвера – отец и сын
20 февраля сотрудниками уголовного розыска Тарбагатайского района в жилом секторе районного центра задержан 25-летний неработающий местный житель, у которого обнаружено и изъято вещество с характерным запахом
Бывший чиновник Евгений Корнев, который с 21 февраля начал проводить одиночные пикеты на площади Ленина в Чите с требованием к правительству края рассмотреть вопросы касающиеся детей-сирот, сообщил 22 февраля ИА «Чита.Ру», что если на пикеты не будет реакции, он объявит голодовку
В Улан-Удэ ищут мужчину, укравшего телефон в кафе (фото)
Подозревается мужчина азиатской внешности, среднего телосложения, рост около 180 см., на вид 30-35 лет
В Бурятии бурно отметили 23-е февраля: Семь человек получили тяжёлые ранения
Все инциденты произошли в ходе распития спиртных напитков, как со знакомыми людьми, так и в малознакомых компаниях
Сотрудники уголовного по горячим следам раскрыли разбойное нападение
Сотрудниками уголовного розыска Прибайкальского района установлен и задержан подозреваемый в краже из дома в селе Мостовка
В 11:14 23-го февраля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на улице Гоголя горит склад
В Иркутске подожгли «Лэнд Ровер Дискавери»
Утром 23 февраля в Иркутске на улице Старокузьмихинская горел автомобиль Land Rover Discovery
Полиция проверяет информацию о попытке двух молодых людей проникнуть в столичную школу с оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Москве
22 февраля около 00.30 водитель автомашины «ГАЗ-3102», 61-летняя жительница села Хилгана, в 10 км от ела Улюн не справилась с управлением
В Улан-Удэ осудили женщину, укусившую сотрудницу полиции
Пьяная женщина неадекватно вела себя с 10-летним сыном в кафе
Двое читинцев понесут уголовную ответственность за организацию наркопритона
В Бурятии поймали мужчину на попытку перекинуть в колонию телефоны
22 февраля около 13 часов на прилегающей территории исправительной колонии № 8 резервная группа караула задержала гражданина 1977 года рождения, жителя Бурятии
Разбойники в возрасте от 19 до 29 лет грабили учреждения в масках, угрожая оружием
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
23.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
^