В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, связанное деньгами, которые граждане несли в «БЭСТФОНД»
- С 2013 года по 2014 год неустановленные лица от имени ООО «БЭСТФОНД», снимая офис в гостиничном комплексе Улан-Удэ, заключали договоры финансирования с гражданами. По данным договорам граждане передавали ООО «БЭСТФОНД» денежные средства для размещения в займ в размере 33,3% от общей суммы своего кредитного обязательства при сроке данного кредитного обязательства свыше 13 месяцев и в размере 50% - при сроке кредитного обязательства менее 13 месяцев, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Вырученные деньги, поступающие в качестве возврата основного долга и процентов по договорам займа, должны были направляться на погашение кредитных обязательств вкладчиков.
Однако ООО «БЭСТФОНД» обещания не выполнило: кредитные обязательства граждан не погасило и деньги, полученные для размещения в займ, не вернуло. Всего добычей компании стали более 397 тысяч рублей.
- В настоящее время следствие располагает информацией о 23 пострадавших, преимущественно проживающих в посёлке Селенгинск Кабанского района. Однако следствие полагает, что пострадавших от действий ООО «БЭСТФОНД» значительно больше, - уточняют в МВД по Бурятии.
Всех, кто заключил аналогичные договоры с данной организацией, просят обратиться в следственное управление УМВД России по Улан-Удэ или по тел. 02 (020).
Напомним, о деятельности ООО «БЭСТФОНД» сообщалось в прошлом году. Жительница Бурятии Екатерина рассказала как летом 2014 года её активно стали «обрабатывать» вступить в «БестФонд», который якобы занимается помощью в выплате чужих кредитов.
- Мы долго думали вступать или нет в этот фонд, но как загипнотизированные потеряли разум. Окончательно решение приняли, когда у мужа возникла угроза непродления контракта, - рассказывала женщина.
Смысл этой аферы в том, что нужно взять кредит, 33 процента отдать в фонд, а они в свою очередь будут этот кредит платить. Получилось, что у нас стало восемь кредитов и 500 тысяч мы отдали в фонд. Ежемесячный платёж по кредитам получился почти 60 тысяч. Два месяца фонд платил кредит, а потом исчез.
- Мы подали в суд и выиграли. Но вот только когда эти деньги вернуться и вернуться ли вообще, не понятно, - говорила она.
Вежливые махинаторы
Отметим, что в последнее время финансовые пирамиды активизировались под видом различных фондов и благотворительных организаций.
- Там обязательным условием является внесение вступительных взносов и благотворительных каких-то платежей, - сообщил на конференции старший следователь по особо важным делам СЧ СУ МВД по республике Бурятия Роман Ларин.
Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении компании ООО «Российская социальная программа». Как сообщал «Байкал-Daily», громкая операция против пирамиды произошла летом 2015 года сразу в пяти городах России, в том числе Улан-Удэ. Организаторами этой организации оказались в основном выходцы с Украины; брата одного из них «повязали» в столице Бурятии.
Организации удавалось находиться «в тени» долгое время из-за высокого доверия клиентов. Весь руководящий состав имел высшее образование, работали с клиентами крайне вежливо и обходительно – всё это и подкупило доверчивых жителей Бурятии. К тому же, ни у кого из них не было судимости.
Всего было выявлено 900 фактов мошенничества по всей республике. Ущерб от деятельности организации составил от 10 до 15 миллионов рублей. Известно, что офисы организации находились по улицам Павлова и Балтахинова.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, на установление полной группы потерпевших и возмещение причинённого материального ущерба.
Татьяна Яковлева, «Байкал-Daily»
