Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

В Бурятии бухгалтера привлекли к ответственности за «финансирование терроризма»

Происшествия,  20.10.2015 11:24
Прокуратурой Закаменского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «СП-Инвест»

Всего за проверяемый период согласно представленным документам при совершении купли-продажи золота проведено 13 операций, подлежащих обязательному контролю.

При заполнении и формировании сообщений главным бухгалтером ООО «СП-Инвест» допущены нарушения требований «Инструкции о предоставлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Прокурором района в отношении главного бухгалтера ООО «СП-Инвест» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Советского района города Улан-Удэ женщина признана виновной в неисполнении законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами, возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Это повлекло представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 – 4 настоящей статьи, назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнскую школу, где произошла трагедия, охраняла уборщица
Специалисты аппарата детского омбудсмена нашли системные нарушения и недостатки ходе проверки
Ущерб составил больше 50 тысяч рублей
На пожарах в Улан-Удэ сгорели документы и эвакуировали людей
Оба возгорания произошли в Октябрьском районе города
В Улан-Удэ сержанта запаса за коноплю отправили в колонию
В Улан-Удэ  бывший военнослужащий осуждён за незаконное приобретение и хранение наркотических средств
В Бурятии задержаны соучастники нападения на учеников школы
Мотивом преступления стала ненависть 15-летнего подростка к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы
В Бурятии виновник лесного пожара выплатит более 700 тысяч
4 мая 2017 года  недалеко от села Байкальское в Северо-Байкальском районе произошёл лесной пожар
Иркутские спасатели вытаскивают большегрузы из реки Лена (фото)
Работы по извлечению провалившихся машин приостанавливались на время из-за морозов
На скамье подсудимых оказался 28-летний житель села Ульдурга, который выманил 15 тысяч рублей у двух потерпевших
При нём был обнаружен автомат Калашникова с патронами
Мужчина, сев в машину, приставил нож к горлу водителя и потребовал уехать в безлюдное место
За сутки четверо жителей стали жертвами аферистов
Преступник «работал», не скрывая лица, однако камеры видеонаблюдения не работали из-за низких температур
Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера против 11-летней девочки
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
23.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
^