Нарушения законодательства об отмывании доходов выявила прокуратура
Проверка велась в деятельности индивидуальных предпринимателей Заиграевского района, скупающих и продающих ювелирные изделия.
- Индивидуальным предпринимателем Инкеевой не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. Не пройдено обязательное обучение по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Кроме того, работники ломбарда в квитанциях на скупку не фиксируют полные сведения о клиентах – сдатчиках ювелирных изделиях.
- Не осуществляются периодические проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию денежных средств. Сведения о проверках в Росфинмониторинг не направляются, не зарегистрирован личный кабинет на Интернет-портале Росфинмониторинга, - уточняют в прокуратуре.
Прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. В итоге бизнес-вумен привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
В Бурятии оштрафовали хозяйку ломбарда
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 17.04.2024
Правительство республики рассматривает возможность организации официальной встречи с авиационными властями Китая
Власть, 11.04.2024
Враждовавшие несколько лет Голков и Будуев «по-доброму» пообщались в стенах Госдумы