Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Февраля

25 Февраля

Популярное

В Бурятии оштрафовали хозяйку ломбарда

Власть,  05.07.2016 14:53
Нарушения законодательства об отмывании доходов выявила прокуратура

Проверка велась в деятельности индивидуальных предпринимателей Заиграевского района, скупающих и продающих ювелирные изделия.

- Индивидуальным предпринимателем Инкеевой не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. Не пройдено обязательное обучение по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, работники ломбарда в квитанциях на скупку не фиксируют полные сведения о клиентах – сдатчиках ювелирных изделиях.

- Не осуществляются периодические проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию денежных средств. Сведения о проверках в Росфинмониторинг не направляются, не зарегистрирован личный кабинет на Интернет-портале Росфинмониторинга, - уточняют в прокуратуре.

Прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. В итоге бизнес-вумен привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Власть, 25.02.2018
Прокуратуру Забайкальского края, которая обнаружила факт причастности к бизнесу первого заместителя руководителя администрации губернатора Сергея Трофимова, устроил выговор, объявленный Трофимову администрацией края, сообщили 21 февраля ИА «Чита.Ру» в пресс-службе ведомства
Глава Бурятии оформил паспорт болельщика ЧМ
Власть, 25.02.2018
Благодаря такому паспорту все желающие жители республики смогут посмотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу бесплатно на большом экране стадиона
Власть, 24.02.2018
В мессенджере «Телеграм» создан канал о городе Улан-Удэ. Там, как сообщают в администрации города, можно узнать последние новости, найти интересные события на предстоящие выходные, посмотреть фото и видео
Власть, 24.02.2018
Как сообщили в отделе наружной рекламы комитета по архитектуре и градостроительству, за 2017 год проведено 30 рейдов по выявлению несанкционированной рекламы
Власть, 24.02.2018
Кандидат в президенты Ксения Собчак, баллотирующаяся на выборах 18 марта 2018 года, 7 марта намерена посетить Иркутск в рамках своей предвыборной кампании
Власть, 23.02.2018
Глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью RT рассказал, какие места в России наиболее интересны иностранным туристам
Власть, 23.02.2018
Раздавать оружие учителям для отражения нападений – это мера, которая выходит за рамки разумного, эта идея противоречит культуре и традициям России, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный
Министерства и ведомства в Бурятии осваивают Telegram
Власть, 22.02.2018
Практически все чиновники и предприниматели используют Telegram из целей безопасности
Глава Бурятии назначил замминистров спорта и промышленности
Власть, 22.02.2018
Оба новых заместителей министров пришли в правительство из мэрии Улан-Удэ
Алексей Цыденов: Мы сильная республика в плане науки
Власть, 22.02.2018
В Улан-Удэ государственными премиями наградили лучших учёных
Улан-удэнец работает зампредом Банка России
Власть, 22.02.2018
Руслан Вестеровский окончил социально-психологический факультет Бурятского государственного университета
Власть, 21.02.2018
Власти Бурятии добиваются возврата неосвоенных 257 млн из 313 млн рублей, выделенных республике в конце 2017 года на реконструкцию очистных сооружений в Улан-Удэ, сообщил ТАСС глава региона Алексей Цыденов
Мэр Улан-Удэ показал собаку, которую спас из приюта
Власть, 21.02.2018
Пса Александр Голков назвал Рыжик, рассказав о нём в рамках флешмоба «Поделись хорошим»
Власть, 21.02.2018
С помощью него жители региона могут получать новости ведомства на смартфоны
Министры транспорта стран ЕАЭС прилетят в Бурятию
Власть, 20.02.2018
Республика в конце апреля планирует принять министров транспорта стран Евразийского экономического союза. Об этом рассказал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
23.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
^