19 марта

18 марта

Популярное

Золотодобытчики в Бодайбо нарушали закон о легализации доходов

Бизнес, 
Множество нарушений в сфере противодействия легализации преступных доходов допустили 4 компании

Прокуратура города Бодайбо проверила противодействие легализации преступных доходов золотодобывающими предприятиями. В поле зрения органа попали семь организаций. У четырёх выявили нарушения.

Проверка показала, что ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей «Сибирь», ЗАО «Ленсиб» с января прошлого года по февраль 2017 года не разрабатывали и не реализовывали правила внутреннего контроля, не назначали должностных лиц, ответственных за их реализацию.

ЗАО «Ленсиб» не обеспечило обучение в форме целевого инструктажа главного бухгалтера в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей «Сибирь», ЗАО «Ленсиб» не проводили периодические проверки наличия среди клиентов тех, в отношении которых применены меры по замораживанию денег или иного имущества.

Все организации не направили в Росфинмониторинг сообщения по 150 операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю. По 27 операциям сообщения направлены с нарушением установленного срока.

Правила внутреннего контроля ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская» не содержали программу идентификации клиентов, программу выявления операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов.

Руководителям ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб» внесены представления. В отношении 2 должностных лиц (ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО Артель старателей «Бородинская»), 2 юридических лиц (ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб») возбуждены дела об административных правонарушениях.

В результате организации направили в Росфинмониторинг сообщений по 150 операциям купли-продажи драгоценных металлов, 4 хозяйствующими субъектами разработаны и утверждены правила внутреннего контроля, организована работа по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначены 4 специальных должностных лица, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, 7 должностными лицами предприятий пройден целевой инструктаж.

По требованию прокуратуры города 2 ответственных работника ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская» привлечены к дисциплинарной ответственности, ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб», руководители ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО Артель старателей «Бородинская» – к административной ответственности», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.  

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной
Бизнес, 19.03.2024
Котельная работала при отключенной газоочистной установке
Прокурор Бурятии провёл рабочую встречу по снижению давления на бизнес
Бизнес, 15.03.2024
За год прокуратура отклонила 80% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предприятий
В Бурятии оператора связи штрафовали на 2,4 млн за звонки от мошенников
Бизнес, 14.03.2024
Жительнице Тункинского района мошенники позвонили несколько раз
Предприниматели Бурятии высоко оценили прошедший бизнес-форум
Бизнес, 13.03.2024
Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч предпринимателей  
Владельца СТО из Читы будут судить за обман 12 клиентов
Бизнес, 13.03.2024
Он брал деньги, но не выполнял никаких работ
В Улан-Удэ стартовал форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота»
Бизнес, 12.03.2024
Одним из спикеров стал Радислав Гандапас
Житель Бурятии промотал деньги, полученные от государства на открытие СТО
Бизнес, 12.03.2024
Он изначально не планировал становиться предпринимателем  
В Иркутской области предприятие незаконно добывало воду
Бизнес, 11.03.2024
Фирма получила нужную лицензию после прокурорского вмешательства
На Байкале туристов незаконно катали на «Хивусах»
Бизнес, 11.03.2024
К ответственности привлекли трёх нарушителей
Загрузка...
^