В Чите в суд направлено 20-томное уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы Виталия Ремезова, Игоря Интигринова, Николая Каргина, Игоря Монастыршина

- Они являлись учредителями и руководителями созданного в Чите в 2007 году кредитного потребительского кооператива граждан «Департамент вкладов и займов», переименованного позже в «Забайкальский фонд развития» и похитившего у граждан 45 млн рублей. Обвиняемым инкриминируется статья 159 УК РФ – «мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, - сообщили «Байкал Финанс» в прокуратуре Забайкальского края

- В основу деятельности кооператива была положена система «финансовой пирамиды». Главной её целью являлось хищение средств вкладчиков. Деньги изымались из кассы и перечислялись по сделкам в подконтрольные организованной группе юридические лица с последующим использованием этих средств в личных целях, - пояснили в надзорном ведомстве.

Система привлечения денежных средств предусматривала принятие всех решений, связанных с деятельностью кооператива, только членами организованной группы, исключая возможность участия в управлении кооперативом всех его членов. Кроме того, создавались условия финансовой непрозрачности деятельности кооператива для сокрытия сведений о реальных размерах привлечённых вкладов. Денежные средства кооператива в банк не сдавались, а накапливались в кассе. Более того, для рядовых членов кооператива намеренно создавались условия, при которых последние не имели бы реальной возможности получения доходов по договорам вкладов, поскольку договоры продлевались по различным надуманным основаниям.

Как сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Забайкальского края Алексей Сенотрусов, по версии следствия, с 2007 по 2009 годы путём обмана и злоупотребления доверием граждан обвиняемые похитили 45 млн руб, переданных вкладчиками в читинские офисы кооператива. Потерпевшими по уголовному делу признаны 258 жителей Читы и Забайкальского края. В целях возмещения причиненного им вреда и исполнения приговора в ходе предварительного следствия наложен арест на недвижимое имущество и расчётный счёт кооператива.

- Все обвиняемые полностью отрицают свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, - отметили в прокуратуре.

Напомним, что сеть кредитно-потребительских кооперативов «Департамент вкладов и займов» действовала в нескольких регионах и городах Сибири, включая Улан-Удэ. В Бурятии от действий кооператива с 2006 по 2009 год пострадали около 800 жителей республики на сумму до 115 млн рублей. Однако создатели бурятского филиала «пирамиды» сами подали заявление о банкротстве. Арбитраж составил реестр пострадавших вкладчиков, утвердил процедуру конкурсного управления.

В Улан-Удэ, как и в Чите, по признакам мошенничества было возбуждено уголовное дело, установлены 15 учредителей и организаторов пирамиды. Однако, как пояснили «Байкал Финанс» в республиканском МВД, уголовное дело передано для расследования в Иркутск, куда аналогичному кредитно-потребительскому кооперативу перечислялась львиная доля собранных в Бурятии денег.

Известно, что ещё в 2009 году Главное следственное управление при ГУВД по Иркутской области возбудило сразу несколько уголовных дел, связанных с противоправной деятельностью кредитного потребительского кооператива граждан «Департамент вкладов и займов» всё по той же 159-й статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Однако, в Интернете не удалось найти информации о том, в какой стадии находится расследование, равно, как и о начале судебных процессов над организаторами «пирамиды».

Похоже, процесс в Чите будет в числе первых, сообщает «Байкал Финанс».