20 Февраля

19 Февраля

Популярное

Экс-сенатор от Бурятии потерял крупную сумму «благодаря» банкиру из Швейцарии

Экс-сенатор от Бурятии потерял крупную сумму «благодаря» банкиру из Швейцарии
Происшествия,  23.06.2016 20:14 Фото:pixabay.com
Менеджер Credit Suisse перевёл на счета жены порядка 3,5 миллионов долларов, принадлежащих 4 клиентам банка, в том числе бывшему сенатору от Бурятии Виталию Малкину

Управляющий активами клиентов швейцарского инвестбанка Credit Suisse перевел на свои личные счета в общей сложности $3,5 млн со счетов бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, бывшего российского сенатора от Бурятии Виталия Малкина и еще двоих россиян. Как рассказали Bloomberg четверо осведомленных источников, об этом банкир рассказал на допросе в ходе расследования дела о многолетних махинациях с деньгами клиентов второго по величине банка в Швейцарии.

Собеседники агентства не раскрывают имени банкира, называя его «Л», но по данным Wall Street Journal (WSJ), Financial Times и Georgia Today, речь идет о Патрисе Лескодроне, который в течение многих лет управлял портфелем Иванишвили и других богатых клиентов из стран бывшего СССР.

Прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении «Л» с конца прошлого года. В марте ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении денег клиентов и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он тайно пользовался средствами Иванишвили, чтобы покрыть убытки других клиентов. Помимо него по делу проходят три независимых финансиста из Женевы, Обвальдена и Абу-Даби.

В 2008 году «Л» перевел $1,5 млн на счет своей жены в Монако, уточняют двое собеседников агентства. Еще $2 млн — в 2011 году на счет контролируемой им компании в Дубае, отмечают источники. Банкир утверждает, что никогда не получал прибыль с этого.

Как рассказывал WSJ адвокат Иванишвили Марк Хенцелин, миллиардер осознал проблемы с его инвестиционным портфелем, когда осенью прошлого года ему поступило множество маржин-коллов (один — на $128 млн), то есть требований внести деньги на счет при падении стоимости инвестиционных инструментов ниже определенного уровня (иначе брокер в целях предотвращения дальнейших убытков может продать эти инструменты).

Через несколько дней после этого управляющий признался во всем коллегам из Credit Suisse. В декабре банк подал на него жалобу, обвинив в должностных преступлениях, а в январе менеджер был арестован. Как и в сентябре, так и сейчас он настаивает, что не зарабатывал на несогласованных операциях. Credit Suisse не нашел доказательств обратного, но «нельзя исключить, что он мог пытаться получить личную выгоду», говорится в жалобе банка, который приводит Bloomberg.

Сейчас банкир находится в тюремном госпитале в Женеве — как сообщала газета Le Temps, у него диагностировали рак. Следствие отказывается освободить его из-под стражи, так как опасается, что он может покинуть Швейцарию: «Л» — гражданин Франции, а его дом на Женевском озере расположен менее чем в 10 км от границы с Францией, которая, как правило, не экстрадирует своих граждан, отмечает Bloomberg, сообщает «РБК»
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Происшествия"

В Иркутске расследуется уголовное дело по факту убийства 59-летней женщины-инвалида
Грузовик в Улан-Удэ врезался в легковушку
Утреннее столкновение машин затруднило движение на улице Жердева в сторону 18 квартала
Россиянка задержана правоохранительными органами Таиланда по обвинению в нарушении правил поведения в особо охраняемой территории
Мужчина уже был ранее судим за незаконную рубку леса
В Бурятии поймали вора, совершившего крупную кражу на ж/д станции (фото)
Сотрудники Росгвардии Бурятии задержали подозреваемого в  краже с железнодорожной базы
Джип угнал гость из Приморского района
Забайкальские транспортные полицейские раскрыли дело о контрабанде золота
«Украденный» в электричке паспорт, как выяснилось, он потерял во время попойки на берегу реки
Два трактора изъяли вместе с незаконно срубленной древесиной
В Улан-Удэ изнасиловали ещё одну девушку
Поздно вечером в субботу в Улан-Удэ произошло очередное изнасилование
В последние месяцы усольский химико-фармацевтический завод преследует злой рок
Он ругался в присутствии других людей
Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
28.12.2016
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
26.12.2016
^