20 Февраля

19 Февраля

Популярное

В Иркутске выявили факт «утечки» валюты на сумму более 113 миллионов рублей

Происшествия,  29.02.2016 20:40
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного с незаконным перемещением в крупном размере валюты за рубеж, уплаченной за неввезенный в Россию товар

Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Екатеринбурга заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией (Гонконг) на поставку товара – электроинструмента – на сумму 3,056 миллионов долларов США. При этом данный контракт определял конечный пункт поставки товара – Екатеринбург.

Во исполнение контракта в одном из екатеринбургских банков был оформлен паспорт сделки, и в соответствии со справками о валютных операциях, произведенных по системе «Банк клиент», девятью платежами в различное время на счета иностранной компании были перечислены денежные средства в иностранной валюте на сумму более 1,8 миллионов долларов (более113 миллионов рублей).

Затем данное общество с ограниченной ответственностью сменило место регистрации с Екатеринбурга на Иркутск.

В ходе проведенной проверки отделением валютного контроля Иркутской таможни было выявлено, что товар, за который была произведена оплата, в установленный срок в Россию не поступил, денежные средства за непоставленный товар также возвращены в Российскую Федерацию не были. Кроме того, было выяснено, что российская фирма по поводу непоступления товара, а также возврата валюты в Арбитражный суд Екатеринбурга, Торгово-промышленную палату Российской Федерации не обращалась.

В связи с этим Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту «утечки капитала» за рубеж в крупной размере, сообщает пресс-служба Иркутской таможни. 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Другое в "Происшествия"

В момент задержания мужчина находился «под кайфом»
«Чёрного лесоруба» поймали в Иволгинском районе
Злоумышленника задержали в Баргузинском районе
Он проник в помещение, разбив окно
Девушка лишилась денег из-за взломанной страницы «»ВКонтакте
В Улан-Удэ спасли жильцов на пожаре в пятиэтажке
Людей вывели по лестничному маршу
В Улан-Удэ «МАЗ» раздавил пролезавшего под колёсами мужчину (фото)
По словам очевидцев, пешеход решил сократить путь, пролезая под колёсами грузовика
Причиной пожара на улице Баргузинская называют поджог
За неуважение к суду мужчина получил реальный срок
Несколько месяцев хозяин квартиры и постоянные посетители соблюдали строгую конспирацию
Более 2,5 лет мужчина теперь проведёт в колонии строгого режима
Женщина заплатила деньги, но никто её трудоустройство не организовал
В Улан-Удэ произошло «пятерное» ДТП (фото)
Сразу пять автомобилей столкнулись на спуске по улице Оцимика
В Прибайкалье столкнулись «МАЗ» и грузовой поезд (фото, видео)
Пьяный водитель автокрана выехал на запрещающий сигнал светофора
Полицейские задержали вымогателя на месте преступления: когда он набросился с кулаками на жертву
После вторых тяжёлых родов врачи предупреждали, что женщина больше не сможет иметь детей
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
28.12.2016
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
26.12.2016
Загрузка...
^