30 Марта

29 Марта

Популярное

В Иркутске выявили факт «утечки» валюты на сумму более 113 миллионов рублей

Происшествия,  29.02.2016 20:40
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного с незаконным перемещением в крупном размере валюты за рубеж, уплаченной за неввезенный в Россию товар

Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Екатеринбурга заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией (Гонконг) на поставку товара – электроинструмента – на сумму 3,056 миллионов долларов США. При этом данный контракт определял конечный пункт поставки товара – Екатеринбург.

Во исполнение контракта в одном из екатеринбургских банков был оформлен паспорт сделки, и в соответствии со справками о валютных операциях, произведенных по системе «Банк клиент», девятью платежами в различное время на счета иностранной компании были перечислены денежные средства в иностранной валюте на сумму более 1,8 миллионов долларов (более113 миллионов рублей).

Затем данное общество с ограниченной ответственностью сменило место регистрации с Екатеринбурга на Иркутск.

В ходе проведенной проверки отделением валютного контроля Иркутской таможни было выявлено, что товар, за который была произведена оплата, в установленный срок в Россию не поступил, денежные средства за непоставленный товар также возвращены в Российскую Федерацию не были. Кроме того, было выяснено, что российская фирма по поводу непоступления товара, а также возврата валюты в Арбитражный суд Екатеринбурга, Торгово-промышленную палату Российской Федерации не обращалась.

В связи с этим Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту «утечки капитала» за рубеж в крупной размере, сообщает пресс-служба Иркутской таможни. 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Происшествия"

Мужчина отказался отдавать сотовый телефон
Факт превышения полномочий полицейскими не смогли доказать
Улан-удэнец убил 22-летнюю возлюбленную
Сейчас идёт допрос предполагаемого убийцы
По его словам, мать ребёнка сказала, что претензий к нему не имеет
Разбойников, дерзко напавших на АЗС в Бурятии, осудили условно (видео)
Стали известны подробности разбойного нападения на АЗС в Кабанском районе в районе станции Тимлюй
4 человека обратилось после отравления «Витасептом»
В Иркутском районе завершаются основные работы по ликвидации очага африканской чумы свиней
Водитель универсала в Улан-Удэ врезался в такси
ДТП произошло в районе Стеклозаводского переезда
35-летний ангарчанин, вернувшись домой с работы, не обнаружил телевизор
Пожарные тушили гаражи в двух районах республики
После возбуждения уголовного дела она вернула хозяину всю сумму
В Улан-Удэ за день произошло два ДТП с автобусами
Два «Фиата Дукато» стали участниками дорожных аварий в столице Бурятии, но только один был виновником
В Бурятии били пациентов психдиспансера и забирали их пенсии
Скандал связан с Заиграевским филиалом Республиканского психоневрологического диспансера
В Улан-Удэ пропала студентка БГУ
Родные бьют тревогу - девушка не выходит на связь уже шесть дней
Кемеровчанин купил в интернете наручные часы со встроенным видеорегистратором
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.03.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.02.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
^