24 Июля

23 Июля

Популярное

В Иркутске выявили факт «утечки» валюты на сумму более 113 миллионов рублей

Происшествия,  29.02.2016 20:40
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного с незаконным перемещением в крупном размере валюты за рубеж, уплаченной за неввезенный в Россию товар

Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Екатеринбурга заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией (Гонконг) на поставку товара – электроинструмента – на сумму 3,056 миллионов долларов США. При этом данный контракт определял конечный пункт поставки товара – Екатеринбург.

Во исполнение контракта в одном из екатеринбургских банков был оформлен паспорт сделки, и в соответствии со справками о валютных операциях, произведенных по системе «Банк клиент», девятью платежами в различное время на счета иностранной компании были перечислены денежные средства в иностранной валюте на сумму более 1,8 миллионов долларов (более113 миллионов рублей).

Затем данное общество с ограниченной ответственностью сменило место регистрации с Екатеринбурга на Иркутск.

В ходе проведенной проверки отделением валютного контроля Иркутской таможни было выявлено, что товар, за который была произведена оплата, в установленный срок в Россию не поступил, денежные средства за непоставленный товар также возвращены в Российскую Федерацию не были. Кроме того, было выяснено, что российская фирма по поводу непоступления товара, а также возврата валюты в Арбитражный суд Екатеринбурга, Торгово-промышленную палату Российской Федерации не обращалась.

В связи с этим Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту «утечки капитала» за рубеж в крупной размере, сообщает пресс-служба Иркутской таможни. 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В лесах Бурятии снят режим ЧС
Но продолжает действовать особый противопожарный режим
Сотрудник УФСИН в Бурятии за взятку получил штраф в 40-кратном размере
Он предложил осуждённому за вознаграждение составить подложную справку об отбытии наказания
Сотрудница налоговой с сыном украли у государства 2,6 миллиона рублей
Они подавали фиктивные документы на получение вычетов
По состоянию на 0.00 часов 23 июля в Бурятии ликвидировано 2 лесных пожара в Кабанском и Кяхтинском районах
14 июля в дежурную часть поступило сообщение от 50-летней жительницы села Жаргаланта
Сотрудники уголовного розыска на улице Свердлова в селе Петропавловка задержали 24-летнего мужчину, у которого было обнаружены и изъяты наркотические средства
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли кражу из дома в селе Сосново-Озерское, совершенную в ночь на 15 июля
Машина профилактическим мероприятиям не подлежит
Тунке грозит экологическая катастрофа
На то, чтобы не дать тоннам фекалий разлиться по Иркуту, есть одна неделя, утверждают активисты
За прошедшие сутки сотрудниками лесной охраны ликвидировано 3 лесных пожара на площади около 420 га в Тарбагатайском, Заиграевском, Селенингском районах и на территории Байкальского заповедника в Джидинском районе Бурятии
Школьник заявил, что ушёл из дома, потому что хочет больше свободы
Он пытался отобрать у местной жительницы деньги, приготовленные на оплату комуслуг
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
13.07.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
30.06.2017
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
22.06.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
08.06.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
06.06.2017
^