28 Июня

Популярное

В Улан-Удэ задержали брата организатора финансовой пирамиды «РСП»

Происшествия,  02.07.2015 14:10
Стали известны некоторые подробности вчерашней крупной операции против финансовой пирамиды «Российская социальная программа», ущерб от которой может достигнуть миллиарда рублей, а обмануты оказались тысячи россиян. Брата главного организатора пирамиды из Украины «повязали» в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали 19 предполагаемых организаторов финансовой пирамиды ООО «Российская социальная программа», оказавшихся преимущественно выходцами с Украины.

Как сообщает «Ъ», задержания проводились в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске и Улан-Удэ. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, «с целью пресечения противоправной деятельности финансовой пирамиды» сотрудники полиции провели более 150 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу. Кроме того, по ее словам, был наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества.

Среди прочих в день операции в съемной квартире на улице Нежинской в Москве сыщики задержали предполагаемого главного организатора финансовой пирамиды ООО РСП. В то же время в Улан-Удэ взяли ее брата.

Как выяснилось позже, бывший юрист Татьяна после судебных преследований на родной Украине перебралась вместе с братом Михаилом в 2010 году в Москву. Здесь полгода назад она получила российское гражданство. Обосновавшись в столице, Маслова с помощью своих украинских родственников и друзей начала активно создавать, главным образом в регионах, филиалы будущей финансовой пирамиды. По словам Елены Алексеевой, более 40 филиалов РСП были открыты в 32 субъектах России.

Поводом для уголовного преследования Татьяны и ее деловых партнеров стали многочисленные заявления обманутых вкладчиков, пожелавших приобрести в РСП по льготной цене автомобили, земельные участки и квартиры. По данным полиции, жертвы мошенников клюнули на массированную рекламу в СМИ, организованную создателями РСП, в которой те обещали иномарки «за 100 тысяч руб.» (первоначальный взнос), а платить за новую квартиру предлагали от 5% до 20% от ее цены с дальнейшей 30-летней рассрочкой. При этом махинаторы рассказывали вкладчикам, что действуют в рамках программы господдержки населения. Потенциальных вкладчиков подкупало и то обстоятельство, что за предлагаемое имущество не надо было платить наличными: деньги перечислялись на расчетный счет РСП в одном из столичных банков. В итоге, однако, никому из клиентов имущества получить не удалось.

В результате 28 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, добытых незаконным путем» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным сыщиков, «Российская социальная программа» успела поработать в России с 2010 по 2015 год. Ее организаторы собирали первичные взносы на покупку имущества — в зависимости от объекта от 30 тыс. до 1 млн руб. Мало того, «за ускорение получения имущества» вкладчикам предлагали платить дополнительные взносы. При этом, отметили полицейские, как только в том или ином регионе возникал скандал вокруг РСП, основной координатор украинка Татьяна давала указание о перерегистрации общества, дабы избежать судебных преследований. В частности, сыщики установили, что РСП успешно действовала под такими названиями, как «Альта», «Инфоком» и «РСП-групп».

По словам госпожи Алексеевой, от противоправной деятельности махинаторов, по предварительным оценкам, «пострадали более 5 тыс. граждан, ущерб которым составил около 1 млрд руб.». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем 19 задержанным.

Как выяснилось в ходе следствия, деньги обналичивались и вывозились на территорию Украины, где организаторы преступного сообщества, по данным МВД, активно занимались скупкой недвижимости.

По данным «LifeNews», который ссылается на свой источник в силовых структурах, средства от разоблаченной компании РСП, поступали лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко.

По оперативной информации, все вырученные средства мошенники перечисляли на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем деньги обналичивали и перевозили на Украину, где тратили на нужды ВСУ.

Отметим, улан-удэнский филиал РСП действовал в самом центре города, в ТРЦ «Еврозона». За время его работы клиентами успели стать сотни улан-удэнцев, купившиеся на рекламные обещания.

«Номер один» бил тревогу ещё в 2013 году, когда деятельность финансовой пирамиды была в самом разгаре. Тогда издание писало: 

«В практике у юриста есть судебные дела, в которых участвуют пострадавшие, отдавшие «РСП» по 500 тысяч рублей первоначального взноса. Это те люди, кто претендовал на заем в 5 млн рублей. Среди обманутых люди самого разного возраста и социального статуса. Есть сельчане, которые продали свое жилье в деревне и принесли деньги в «РСП» в надежде взять в компании заем и приобрести себе квартиру в Улан-Удэ. Немало среди пострадавших водителей маршрутных такси, которые надеялись срочно приобрести новый автобус большой вместимости. Много тех, кто продавал свои машины, чтобы иметь возможность отдать деньги в «РСП». По словам юриста Евгении Норбоевой, основная часть обманутых – обычные люди с маленьким доходом, которые доверились агрессивной рекламной кампании, проводимой «РСП». И, наконец, самое удивительное, что среди истцов немало… банковских работников. Даже специалисты, вроде бы обязанные разбираться в таких вопросах, тоже клюнули на удочку компании, которая по многим параметрам весьма напоминает разного рода финансовые пирамиды.

Пока что клиентам «РСП» с помощью грамотных юристов удается возвращать свои денежные средства через суд, в том числе получая и выплату морального ущерба и возмещение судебных издержек. Правда, в любой момент те, кто не успеет вернуть свои средства, так и останутся ни с чем. Как это было уже не раз в нашей стране, например, с МММ и другими масштабными аферами.

А пока суть да дело, улан-удэнцы и жители республики по-прежнему рвутся успеть отдать свои деньги в офисы «РСП». В погоне за выгодным кредитом люди продают свои дома, машины, отдают все свои сбережения», - писал «Номер один» ещё два года назад. 

Год назад с официальным предупреждением выступило управление Роспотребнадзора по Бурятии, заявившее об условиях, ущемляющих права потребителей, в типовых договорах РСП.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Компания «Иркутскэнерго» совместно с представителями системного оператора, Ростехнадзора, генерирующих и сетевых компаний Сибири начала расследование причин отключения электроснабжения в Сибири 27 июня, в результате которого произошло каскадное снижение нагрузки в энергосистеме примерно на 7 гигаватт, сообщили ИА «БайкалПост» 28 июня в пресс-службе «Иркутскэнерго»
Иркутский районный суд 22 июня прекратил уголовное дело в отношении капитана теплохода «Баргузин-2», сгоревшего в 2015 году на озере Байкале, сообщается 28 июня на сайте суда
Ежедневно мобильные группы патрулируют места массового отдыха населения на водеСегодня они вышли на водоёмы и прибрежные зоны в Кабанском, Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском, Кяхтинском, Еравнинском, Селенгинском районах и Улан-Удэ
Вечером 16-го июня сотрудники подразделения наркоконтроля задержали 35-летнего жителя села Мухоршибирь, в доме у которого было обнаружено и изъято наркотическое средство. Как показала экспертиза – марихуана массой около 100 граммов
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителей Тюмени 37-летнего Михая и 44-летнего Коваленко
Утром 26 июня в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники патрульно-постовой службы на берегу Байкала, в трех километрах от деревни Безымянка, задержали 50-летнего мужчину, занимавшегося незаконным ловом рыбы
В Сибири продолжается борьба с лесными пожарами в условиях экстремально-жаркой погоды выше +30+35°С
По Улан-Удэ разгуливал голый мужчина
Он шокировал своим видом водителей, которые едва не попадали в аварийные ситуации
В Улетовском районе Забайкальского края утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении водителя-дальнобойщика из Москвы
Из гаража были украдены инструменты, техника и костюм
В Иркутске мотоциклист погиб, врезавшись в столб
23 июня на Кайской горе в Иркутске в ДТП погиб мотоциклист
Днём 27 июня в дежурную часть поступило заявление от 28-летней жительницы села Хужиры Тункинского района о краже
Четверо парней в Бурятии изнасиловали пенсионерку
Кошмарную ночь устроили четверо приятелей пожилой односельчанке - они возвращались в её дом снова и снова
В Бурятии утонули двое подростков - родные братья
В реке в тот день купались четверо братьев
Ребёнок оступился на неровном дне и стал тонуть
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
22.06.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
16.06.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
08.06.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
06.06.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
02.06.2017
^