01 Марта

Популярное

В Улан-Удэ задержали брата организатора финансовой пирамиды «РСП»

Происшествия,  02.07.2015 14:10
Стали известны некоторые подробности вчерашней крупной операции против финансовой пирамиды «Российская социальная программа», ущерб от которой может достигнуть миллиарда рублей, а обмануты оказались тысячи россиян. Брата главного организатора пирамиды из Украины «повязали» в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали 19 предполагаемых организаторов финансовой пирамиды ООО «Российская социальная программа», оказавшихся преимущественно выходцами с Украины.

Как сообщает «Ъ», задержания проводились в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске и Улан-Удэ. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, «с целью пресечения противоправной деятельности финансовой пирамиды» сотрудники полиции провели более 150 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу. Кроме того, по ее словам, был наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества.

Среди прочих в день операции в съемной квартире на улице Нежинской в Москве сыщики задержали предполагаемого главного организатора финансовой пирамиды ООО РСП. В то же время в Улан-Удэ взяли ее брата.

Как выяснилось позже, бывший юрист Татьяна после судебных преследований на родной Украине перебралась вместе с братом Михаилом в 2010 году в Москву. Здесь полгода назад она получила российское гражданство. Обосновавшись в столице, Маслова с помощью своих украинских родственников и друзей начала активно создавать, главным образом в регионах, филиалы будущей финансовой пирамиды. По словам Елены Алексеевой, более 40 филиалов РСП были открыты в 32 субъектах России.

Поводом для уголовного преследования Татьяны и ее деловых партнеров стали многочисленные заявления обманутых вкладчиков, пожелавших приобрести в РСП по льготной цене автомобили, земельные участки и квартиры. По данным полиции, жертвы мошенников клюнули на массированную рекламу в СМИ, организованную создателями РСП, в которой те обещали иномарки «за 100 тысяч руб.» (первоначальный взнос), а платить за новую квартиру предлагали от 5% до 20% от ее цены с дальнейшей 30-летней рассрочкой. При этом махинаторы рассказывали вкладчикам, что действуют в рамках программы господдержки населения. Потенциальных вкладчиков подкупало и то обстоятельство, что за предлагаемое имущество не надо было платить наличными: деньги перечислялись на расчетный счет РСП в одном из столичных банков. В итоге, однако, никому из клиентов имущества получить не удалось.

В результате 28 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, добытых незаконным путем» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным сыщиков, «Российская социальная программа» успела поработать в России с 2010 по 2015 год. Ее организаторы собирали первичные взносы на покупку имущества — в зависимости от объекта от 30 тыс. до 1 млн руб. Мало того, «за ускорение получения имущества» вкладчикам предлагали платить дополнительные взносы. При этом, отметили полицейские, как только в том или ином регионе возникал скандал вокруг РСП, основной координатор украинка Татьяна давала указание о перерегистрации общества, дабы избежать судебных преследований. В частности, сыщики установили, что РСП успешно действовала под такими названиями, как «Альта», «Инфоком» и «РСП-групп».

По словам госпожи Алексеевой, от противоправной деятельности махинаторов, по предварительным оценкам, «пострадали более 5 тыс. граждан, ущерб которым составил около 1 млрд руб.». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем 19 задержанным.

Как выяснилось в ходе следствия, деньги обналичивались и вывозились на территорию Украины, где организаторы преступного сообщества, по данным МВД, активно занимались скупкой недвижимости.

По данным «LifeNews», который ссылается на свой источник в силовых структурах, средства от разоблаченной компании РСП, поступали лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко.

По оперативной информации, все вырученные средства мошенники перечисляли на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем деньги обналичивали и перевозили на Украину, где тратили на нужды ВСУ.

Отметим, улан-удэнский филиал РСП действовал в самом центре города, в ТРЦ «Еврозона». За время его работы клиентами успели стать сотни улан-удэнцев, купившиеся на рекламные обещания.

«Номер один» бил тревогу ещё в 2013 году, когда деятельность финансовой пирамиды была в самом разгаре. Тогда издание писало: 

«В практике у юриста есть судебные дела, в которых участвуют пострадавшие, отдавшие «РСП» по 500 тысяч рублей первоначального взноса. Это те люди, кто претендовал на заем в 5 млн рублей. Среди обманутых люди самого разного возраста и социального статуса. Есть сельчане, которые продали свое жилье в деревне и принесли деньги в «РСП» в надежде взять в компании заем и приобрести себе квартиру в Улан-Удэ. Немало среди пострадавших водителей маршрутных такси, которые надеялись срочно приобрести новый автобус большой вместимости. Много тех, кто продавал свои машины, чтобы иметь возможность отдать деньги в «РСП». По словам юриста Евгении Норбоевой, основная часть обманутых – обычные люди с маленьким доходом, которые доверились агрессивной рекламной кампании, проводимой «РСП». И, наконец, самое удивительное, что среди истцов немало… банковских работников. Даже специалисты, вроде бы обязанные разбираться в таких вопросах, тоже клюнули на удочку компании, которая по многим параметрам весьма напоминает разного рода финансовые пирамиды.

Пока что клиентам «РСП» с помощью грамотных юристов удается возвращать свои денежные средства через суд, в том числе получая и выплату морального ущерба и возмещение судебных издержек. Правда, в любой момент те, кто не успеет вернуть свои средства, так и останутся ни с чем. Как это было уже не раз в нашей стране, например, с МММ и другими масштабными аферами.

А пока суть да дело, улан-удэнцы и жители республики по-прежнему рвутся успеть отдать свои деньги в офисы «РСП». В погоне за выгодным кредитом люди продают свои дома, машины, отдают все свои сбережения», - писал «Номер один» ещё два года назад. 

Год назад с официальным предупреждением выступило управление Роспотребнадзора по Бурятии, заявившее об условиях, ущемляющих права потребителей, в типовых договорах РСП.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Происшествия"

В Улан-Удэ прошел круглый стол, посвященный проблеме суицидов. Так называемые «группы смерти» не перестают атаковать пропагандой подростковых суицидов
Забайкальский филиал «Почты России» начала служебное расследование по факту писем, воткнутых в пространство между стеной и подъездным козырьком в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 1 марта в пресс-службе филиала
В Улан-Удэ насильник у «Двух китов» оказался не причастен к серии изнасилований
ДНК-тест подтвердил причастность подозреваемого к последнему изнасилованию, но не к серии нападений в Октябрьском районе
Кладоискатель из Иркутской области Анатолий Ташлыков рассказал, что после объявления им экспедиции по поиску клада Чингисхана его начали преследовать
На свободу в Бурятии выйдут вдвое больше убийц, чем год назад
Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов отчитался в Народном Хурале о работе полиции за прошедший год
В Закаменском районе задержан «чёрный лесоруб»
Мальчиков искали 12 экипажей полиции
Известно, что ребёнок родился мёртвым
Он был уволен в этом году по достижении пенсионного возраста
Родственник депутата Хурала Бурятии оказался замешан в конфликте с расстрелом авто
Один из участников ссоры выстрелил вдогонку уезжавшему УАЗу
Мужчина сбежал от наказания в Иркутской области
Улан-удэнцев перепугало видео «взрыва» на автозаправке
В Сети появилось видео, где показан «взрыв», однако на самой АЗС эту информацию опровергают
Напомним, 25 вагонов с углём грузового поезда №2072 сошли с путей на переходе Атамановка-Кручина 28 февраля в 5.55
 В Улан-Удэ мать троих детей убила мужа в Сагаалган
От предложения вызвать «скорую» после ранения мужчина отказался, пригрозив жене расправой
Иркутянин перекрасил авто, чтобы скрыть смертельный наезд на ребёнка
Мужчина сбил 4-летнего мальчика и оставил умирать на дороге
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.02.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
28.12.2016
^