22 Октября

21 Октября

20 Октября

Популярное

В Улан-Удэ задержали брата организатора финансовой пирамиды «РСП»

Происшествия,  02.07.2015 14:10
Стали известны некоторые подробности вчерашней крупной операции против финансовой пирамиды «Российская социальная программа», ущерб от которой может достигнуть миллиарда рублей, а обмануты оказались тысячи россиян. Брата главного организатора пирамиды из Украины «повязали» в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали 19 предполагаемых организаторов финансовой пирамиды ООО «Российская социальная программа», оказавшихся преимущественно выходцами с Украины.

Как сообщает «Ъ», задержания проводились в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске и Улан-Удэ. По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, «с целью пресечения противоправной деятельности финансовой пирамиды» сотрудники полиции провели более 150 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу. Кроме того, по ее словам, был наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества.

Среди прочих в день операции в съемной квартире на улице Нежинской в Москве сыщики задержали предполагаемого главного организатора финансовой пирамиды ООО РСП. В то же время в Улан-Удэ взяли ее брата.

Как выяснилось позже, бывший юрист Татьяна после судебных преследований на родной Украине перебралась вместе с братом Михаилом в 2010 году в Москву. Здесь полгода назад она получила российское гражданство. Обосновавшись в столице, Маслова с помощью своих украинских родственников и друзей начала активно создавать, главным образом в регионах, филиалы будущей финансовой пирамиды. По словам Елены Алексеевой, более 40 филиалов РСП были открыты в 32 субъектах России.

Поводом для уголовного преследования Татьяны и ее деловых партнеров стали многочисленные заявления обманутых вкладчиков, пожелавших приобрести в РСП по льготной цене автомобили, земельные участки и квартиры. По данным полиции, жертвы мошенников клюнули на массированную рекламу в СМИ, организованную создателями РСП, в которой те обещали иномарки «за 100 тысяч руб.» (первоначальный взнос), а платить за новую квартиру предлагали от 5% до 20% от ее цены с дальнейшей 30-летней рассрочкой. При этом махинаторы рассказывали вкладчикам, что действуют в рамках программы господдержки населения. Потенциальных вкладчиков подкупало и то обстоятельство, что за предлагаемое имущество не надо было платить наличными: деньги перечислялись на расчетный счет РСП в одном из столичных банков. В итоге, однако, никому из клиентов имущества получить не удалось.

В результате 28 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, добытых незаконным путем» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным сыщиков, «Российская социальная программа» успела поработать в России с 2010 по 2015 год. Ее организаторы собирали первичные взносы на покупку имущества — в зависимости от объекта от 30 тыс. до 1 млн руб. Мало того, «за ускорение получения имущества» вкладчикам предлагали платить дополнительные взносы. При этом, отметили полицейские, как только в том или ином регионе возникал скандал вокруг РСП, основной координатор украинка Татьяна давала указание о перерегистрации общества, дабы избежать судебных преследований. В частности, сыщики установили, что РСП успешно действовала под такими названиями, как «Альта», «Инфоком» и «РСП-групп».

По словам госпожи Алексеевой, от противоправной деятельности махинаторов, по предварительным оценкам, «пострадали более 5 тыс. граждан, ущерб которым составил около 1 млрд руб.». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем 19 задержанным.

Как выяснилось в ходе следствия, деньги обналичивались и вывозились на территорию Украины, где организаторы преступного сообщества, по данным МВД, активно занимались скупкой недвижимости.

По данным «LifeNews», который ссылается на свой источник в силовых структурах, средства от разоблаченной компании РСП, поступали лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко.

По оперативной информации, все вырученные средства мошенники перечисляли на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем деньги обналичивали и перевозили на Украину, где тратили на нужды ВСУ.

Отметим, улан-удэнский филиал РСП действовал в самом центре города, в ТРЦ «Еврозона». За время его работы клиентами успели стать сотни улан-удэнцев, купившиеся на рекламные обещания.

«Номер один» бил тревогу ещё в 2013 году, когда деятельность финансовой пирамиды была в самом разгаре. Тогда издание писало: 

«В практике у юриста есть судебные дела, в которых участвуют пострадавшие, отдавшие «РСП» по 500 тысяч рублей первоначального взноса. Это те люди, кто претендовал на заем в 5 млн рублей. Среди обманутых люди самого разного возраста и социального статуса. Есть сельчане, которые продали свое жилье в деревне и принесли деньги в «РСП» в надежде взять в компании заем и приобрести себе квартиру в Улан-Удэ. Немало среди пострадавших водителей маршрутных такси, которые надеялись срочно приобрести новый автобус большой вместимости. Много тех, кто продавал свои машины, чтобы иметь возможность отдать деньги в «РСП». По словам юриста Евгении Норбоевой, основная часть обманутых – обычные люди с маленьким доходом, которые доверились агрессивной рекламной кампании, проводимой «РСП». И, наконец, самое удивительное, что среди истцов немало… банковских работников. Даже специалисты, вроде бы обязанные разбираться в таких вопросах, тоже клюнули на удочку компании, которая по многим параметрам весьма напоминает разного рода финансовые пирамиды.

Пока что клиентам «РСП» с помощью грамотных юристов удается возвращать свои денежные средства через суд, в том числе получая и выплату морального ущерба и возмещение судебных издержек. Правда, в любой момент те, кто не успеет вернуть свои средства, так и останутся ни с чем. Как это было уже не раз в нашей стране, например, с МММ и другими масштабными аферами.

А пока суть да дело, улан-удэнцы и жители республики по-прежнему рвутся успеть отдать свои деньги в офисы «РСП». В погоне за выгодным кредитом люди продают свои дома, машины, отдают все свои сбережения», - писал «Номер один» ещё два года назад. 

Год назад с официальным предупреждением выступило управление Роспотребнадзора по Бурятии, заявившее об условиях, ущемляющих права потребителей, в типовых договорах РСП.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.09.2017
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
^